La Anticorrupción indaga a Peter Lim por supuesto blanqueo de dinero, según revelaciones de Miguel Zorío

La Anticorrupción indaga a Peter Lim por supuesto blanqueo de dinero, según revelaciones de Miguel Zorío

En un impactante giro de eventos, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación formal en contra del empresario Peter Lim, dueño del club de fútbol Valencia CF, por presuntos delitos de blanqueo de dinero. Esta decisión se produce después de las revelaciones explosivas del periodista Miguel Zorío, quien ha destapado una supuesta trama de lavado de activos relacionada con la figura del magnate. Según las informaciones, la investigación se centra en la posible ocultación de fondos y la creación de sociedades pantalla para esconder el origen de los dineros. La comunidad financiera y los aficionados del fútbol están conmocionados por esta noticia, que puede tener consecuencias graves para la reputación del empresario y su grupo empresarial.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a Peter Lim por blanqueo de capitales en el Valencia CF

El exvicepresidente del Valencia, Miguel Zorío, anunció este viernes que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra el máximo accionista del club, Peter Lim, por falsedad documental, administración desleal y blanqueo de capitales.

Zorío había presentado varias denuncias contra Lim, que habían sido desestimadas por los Juzgados, pero ahora la Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar las acusaciones.

La denuncia

Según la documentación presentada por Zorío, la empresa propietaria de la mayoría accionarial del Valencia CF, Meriton Holdings Ltd, facturó al club 17.200.000 euros y 6.147.000 euros por servicios y cifras que no se recogen en las cuentas presentadas en la junta de accionistas del año pasado.

Zorío acusa a Lim de haber desviado al menos 23,350 millones de euros del club a su sociedad matriz, Meriton, con el fin de recuperar supuestamente de manera ilegal el préstamo realizado por Meriton al Valencia de unos 17,2 millones de euros y que Lim ya habría capitalizado en acciones.

Desvío de fondos

Zorío sostiene que Lim habría inyectado liquidez a través de Meriton con un dinero que habría recuperado en acciones y, además, desviando supuestamente dinero del club a través de 17,6 millones de euros en 2022 y 6,1 en 2023, una cantidad que no se recoge en las cuentas.

Zorío también asegura que esas cantidades podrían haber servido para pagar los sueldos de la presidenta Layhoon Chan en Asia, ya que la presidenta no declaró ingreso alguno en España, tal y como demuestra la documentación remitida.

Peticiones de Zorío

Zorío pide que se tome declaración a Peter Lim, a los presidentes durante esta etapa y a las personas que han ocupado responsabilidad durante esta década, con el fin de esclarecer la investigación, que podría derivar en un juicio.

Zorío explicó que ha sido una labor muy dura y que han demostrado que en determinados fichajes, había una diferencia brutal entre el dinero que salía del Valencia y el dinero que finalmente llegaba al club vendedor, o que se hacían operaciones de intercambio de jugadores por encima de su precio de mercado.

Zorío denunció que todo esto no ha servido hasta este momento para que la justicia se pusiera en marcha para investigar cómo era posible que el Valencia de Peter Lim comprara y vendiera jugadores por un valor superior a los 1.000 millones de euros, obtuviera un superávit en ese mercadeo de casi 200 millones de euros, la sociedad tuviera unas pérdidas brutales incomprensibles, el equipo tuviera que pelear por no descender a segunda división y la caja de la SAD no tuviera ni para pagar la nómina de los jugadores.