La jueza inicia investigación sobre las finanzas y contabilidad de una entidad
En un desarrollo significativo, la jueza María Rodríguez ha decidido iniciar una investigación exhaustiva sobre las finanzas y la contabilidad de una entidad que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades en su gestión económica. Según fuentes cercanas al caso, la jueza ha recibido denuncias anónimas que señalan presuntos casos de malversación de fondos y falsificación de documentos contables. La investigación, que tendrá un carácter confidencial, busca esclarecer si hubo algún tipo de irregularidad contable o desfalco económico en la entidad durante los últimos años.
Investigación en marcha: Jueza ordena revisar finanzas y contabilidad de la FCF y empresa de comunicación
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell, Isabel Calahorra García, ha dictado un Auto en el marco de las diligencias previas 78/2024, que investiga el fraude electoral en las votaciones a la presidencia de la Federació Catalana de Futbol (FCF) del pasado 13 de febrero de 2023.
En este sentido, la jueza ha ordenado al Área Central Anticorrupción de Mossos d'Esquadra que investigue la declaración anual de operaciones realizadas con terceras personas, de pago y cobro de los importes iguales o superiores a 3.000 euros (modelo 347) de la FCF, la empresa ALVARO MONTOLIU TARRAGONA COMUNICACIÓN SL (AMT Comunicación) y al asesor del presidente federativo, Álvaro Montoliu Tarragona.
El objetivo de esta investigación es confirmar, como ya consta indiciariamente acreditado, que las actas notariales otorgadas por Soteras Vigo y Víctor Güell fueron pagadas a cargo de las arcas federativas.
Órdenes judiciales
La jueza ha ordenado que se dirija mandamiento judicial a la FCF para que en el plazo de 5 días laborables aporten:
- El Libro diario y mayor de contabilidad
- Identifiquen a las personas que forman parte de la comisión de buen gobierno y compliance de la FCF y especifiquen sus roles
- Copia de todas las actuaciones llevadas a cabo por esta comisión relacionadas con las elecciones a la presidencia de la FCF de los años 2022-2023
- Copia de los contratos vigentes entre la FCF y AMT Comunicación y con Álvaro Montoliu Tarragona
Por otro lado, la jueza ha ordenado a Álvaro Montoliu que entregue también el Libro diario y mayor de contabilidad de AMT Comunicación y copia de las facturas recibidas y emitidas del ejercicio fiscal 2023.
Estudio lofoscópico
Además, la jueza ha acordado encargar a la Unidad Central de Identificación Lofoscópica de la División de Policía Científica de los Mossos d'Esquadra un estudio lofoscópico de los certificados originales de nombramiento de cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de los clubes Amer CF, Anglesola CF Sala, Castellfollit UE, Futsal Polaris Fortpienc CE, Hostalric ATC, Juncària CE, Maià CE, Peña Unionista Figueres, St. Gregori AE, St. Privat d'en Bas, St. Roc Olot CF, Sta. Coloma Futsal 2017 y Unió Girona ACE, entre otros.
Para ello, ordena la extracción de las actas notariales de la notaría Simón-Navarro para elaborar los informes lofoscópicos, habiendo informado además favorablemente el Ministerio Fiscal. El objetivo de estos informes no es otro que determinar la autoría material de las firmas y el papel de cada uno de los investigados.
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